证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－062 南京港股份有限公司 第八届董事会2025年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第六 次会议于2025年10月17日以电子邮件等形式发出通知，于2025年10月27 日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 《公司 2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28 日刊登在《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议审议并通过了以下议案： 为进一步提升公司规范运作水平，同意公司根据《公司法》《上市公 司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司股东会议 事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，对《公司"三重一 ...