证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-038 厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知已 于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 24 日在厦 门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应 参加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管 理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《厦门日上集团股份有限公司监 事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟 对《公司章程》的部分内容进行修订 ...