证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-051 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及 制定、修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据上述相关规则规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有 关的制度条款相应废止，同时《万胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）中相关条款亦作出相应修订。 其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《关 联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作 制度》《募集资金管理制度》《授权管理制度》的修订需提交股东大会审议。修 订后的管理制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于制定、 ...