本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通 讯方式召开第四届董事会第十次会议。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次 会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事同意豁免本次董事 会会议的通知时限要求。会议应参加董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的 召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观 生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-050 1、审议并通过了《关于不向下修正转股价格的议案》 特此公告。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 27 日 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...