董事会秘书规定 - 公司设一名董事会秘书，对董事会负责[2] - 特定受罚人士不得担任董事会秘书[5] - 董事会有权聘任或解聘董事会秘书[5][10] 职责与义务 - 董事会秘书负责信息披露等事务[7][8] - 聘任时需签保密协议并履行保密义务[13] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行职责，超三月董事长代行并六个月内完成聘任[11]