独立董事构成 - 公司独立董事有三人，至少一名为专业会计人士[4] 决策流程 - 关联交易等事项需经独立董事专门会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[6] - 独立聘请中介机构等职权需经专门会议讨论且过半数同意后方可行使[6] 会议安排 - 提前三日通知独立董事并提供资料，一致同意可豁免[9] - 会议以现场召开为原则，非现场多种方式算出席人数[12] 决议规则 - 过半数独立董事出席方可举行，决议经全体过半数通过有效[12] 其他规定 - 独立董事发表独立意见，记录保存十年[13][14] - 规则由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[16]