厦门日上车轮集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 2025 年 10 月 1 厦门日上车轮集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书工作制度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规 规定和《厦门日上集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）而制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当承担法律法规、公司章程对高级管理人员的规定的义务，履 行相应的工作职责。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具备良好的职业道德和个人品质。 第四条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公 司董事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券 ...