厦门日上集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 2025 年 10 月 1 厦门日上集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件和《厦门日上集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 独立董事的任职资格 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...