厦门日上集团股份有限公司 战略委员会工作规则 战略委员会工作规则 2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《厦门日上集团股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名， 由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第五条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议，主要职责为： （五）对其他影 ...