厦门日上集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 厦门日上集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《厦门日上集团股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作 规则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 薪酬与考核委员会工作规则 2025 年 10 月 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指公司的非独立董事、独立董事、职工代 表董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监及其他由公司章程规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主 ...