战略委员会 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[5] - 每会计年度至少开一次定期会议，上年度结束后四月内召开[10] - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存不少于十年，影响超十年继续保留[14] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 提名委员会 - 由3名董事组成，2名独立董事[17] - 研究并建议董事和高管选择标准程序[19] - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议全体委员过半数通过[22] - 会议记录保存不少于十年[22] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[17] 审计委员会 - 由3名董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[25] - 负责内外部审计沟通、监督和核查[24] - 每年至少开一次无管理层与外部审计单独沟通会[27] - 每季度至少开一次定期会议[32] - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议全体委员过半数通过[32] - 会议记录公司存续期保存不少于十年[33] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[26] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，2名独立董事[37] - 会议前三日通知全体委员[39] - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议全体委员过半数通过[39] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[41] - 会议记录公司存续期保存不少于十年[41] - 会议决议不迟于生效次日通报董事会[42] 其他 - 细则术语含义与《公司章程》相同[46] - 细则未尽或冲突以法律法规和《公司章程》为准[46] - 细则经董事会审议通过生效施行，修改亦同[47] - 细则由董事会负责解释[48]