董事会组成 - 董事会由八名董事组成，包括一名董事长、三名独立董事和一名职工代表董事，任期三年[4] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] 专门委员会 - 董事会设审计、战略、提名和薪酬与考核四个专门委员会，部分委员会独立董事占多数并任召集人[4] 会议规则 - 定期会议每年至少两次，特定情况应十日内召集临时会议[11] - 特定主体可向董事会提提案[13] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况除外[15] - 会议以现场召开为原则，临时会议必要时可用其他方式[17] - 董事可书面委托其他董事出席，应载明相关事项和授权范围[22] - 会议应有过半数董事出席方可举行[18] - 决议须经全体董事过半数通过[20] - 关联会议由过半数无关联董事出席，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[22] 档案保存 - 会议记录和档案保存期限均为10年[26][31] 规则效力 - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[31] - 规则为公司章程附件，与正文具同等效力[33]