荣安地产股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 荣安地产股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全董事及高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及《荣安地产股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审定公司董 事及高级管理人员的考核制度并监督执行；审定公司董事及高级管理人员的薪酬政策 和方案并监督执行，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 由公司章程规定的公司高级管理人员或由董事会单独聘任的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主 ...