荣安地产股份有限公司董事会秘书工作制度 荣安地产股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）为加强规范运作，明确董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，充分发挥其作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件和《荣安地产股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构及深圳证券 交易所的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 公司设立董事会办公室，作为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部 门，在董事会秘书的直接领导下进行有关公司治理，规范运作，董事会建设，资本运 作实施，证券事务，信息披露，投资者关系管理，公司股东会、董事会的筹备、文件 准备和记录，董事会的对外联络，股东会、董事会有关文件、档案的管理，关注媒体 报道等工作。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第四条 董事会秘书 ...