制度修订 - 制度初次编写于2021-03-31通过第一届董事会第十次会议审议，深交所上市日起生效[3] - 第一次修订于2023-12-15经董事会审议通过[3] - 第二次修订于2025-10-28，新增信息披露暂缓制度，修订监事会、股东会相关规定[3] 信息披露 - 公司信息披露文件包括证券发行文件、定期报告和临时报告等[9] - 依法披露信息应在深交所网站和指定媒体发布，公司网站及其他媒体发布时间不得先于指定媒体[9] - 公司及相关信息披露义务人可在非交易时段发布信息，需于下一交易时段开始前披露公告[10] - 应及时、公平披露可能影响股价或投资决策的信息[12] - 发生达到规定披露标准事件应及时披露，未达标准但有较大影响的也应披露[14] - 披露报告出现错误、遗漏或误导，应按要求说明并公告[15] - 拟披露信息符合条件可暂缓披露，处理决定登记后经董事长签字确认归档保管[17] 报告编制与审议 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，过半数同意后提交董事会审议[19] - 定期报告由董事长、财务总监等组织，董事会办公室牵头编制[26] - 董事会秘书会前送达董事审阅，董事长召集主持审议批准[26] - 董事、高管签署确认意见，董事会秘书提交并公告[26] 临时报告披露 - 信息披露义务人知悉后向董事会秘书报告，董事会办公室组织披露[27] - 日常或已审议事项董秘审批后披露，其他按重要性由董秘或董事长审批[27] 投资者关系管理 - 董事会秘书为负责人，按《董事会秘书工作细则》履职[31] - 沟通方式包括发布公告、现场会议、答复咨询等[30] - 须向所有投资者公开披露信息，不得私下单独披露[31] - 档案保存期限不得少于三年[35] - 年报、半年报披露前三十日内尽量避免活动[35] - 可在年报披露后十五个交易日内举行说明会，提前二日发布通知[39] - 应按规定召开说明会，董事长或总经理一般出席[46] - 董事会办公室设咨询电话，专人负责，定期报告公布号码，变更及时公告[48] - 公司应建立官网，公布网址和电话，设投资者关系专栏[50] 违规处理 - 相关信息披露义务人违规造成损失应赔偿，内部人员违规可处分[51] - 年报信息披露重大差错追究主要负责人员责任[53] - 承担方式有责令改正、通报批评等，结果纳入绩效考核[54] - 年报披露有重大遗漏或不符，应补充更正公告，披露原因、影响及问责结果[56] 豁免披露 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免[59] - 暂缓、豁免后原因消除应及时披露[60] - 报告中涉及国家、商业秘密可特定方式豁免披露[60][61] - 暂缓、豁免信息应登记，涉及商业秘密登记额外事项[62][63] - 应在年报、半年报、季报公布后十日内报送登记材料[63] - 不得滥用程序，违规处罚并追究法律责任[65] 制度其他 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，规定不一致以后者为准并修改制度[67] - 制度由董事会制订通过后生效，负责解释，修订需批准[68][69] - 制度适用于致欧家居科技股份有限公司，日期为2025年10月28日[70]