会议通知 - 定期或不定期召开，原则提前三天通知并提供资料，紧急情况经同意不受限[3] - 快捷通知2日内未书面异议视为收到[5] 会议表决 - 一人一票，表决方式有举手、书面或通讯[7] - 特定事项需全体独立董事过半数同意才可提交董事会[8][9] 会议记录与档案 - 记录应包含审议事项情况等内容[10] - 档案保存期限为10年[10] 公司支持 - 为会议召开提供便利、支持及必要条件和人员[11][12] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[12] 述职与生效 - 独立董事年度述职报告应包括专门会议工作情况[12] - 制度自董事会审议通过之日起生效[15]