上海贵酒股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"股票上市规则"）《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性 文件，以及《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他 有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。上市公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和《公司章程》第四十三条规定的应当召开临时股东会的 情形时，临时股东会应当 ...