委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 人数规定 - 委员会人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[5] 审议流程 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 董事薪酬、股权激励计划须报董事会同意并股东会审议通过[7] 会议通知 - 会议应提前三天通知，紧急情况不受限[11] - 快捷通知2日内无异议视为收到[12] 会议举行 - 应有三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过有效[12] 委员履职 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] 表决方式 - 表决方式有举手、书面或通讯表决[13] 记录保存 - 会议记录和决议书面文件保存期不少于十年[14] 决议通报 - 委员或秘书最迟于决议生效次日向董事会通报[17] 保密义务 - 出席委员与列席人员对会议事项有保密义务[15] 细则说明 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[17] - 细则由董事会制定、解释和修订，受法规和章程约束[17] - 细则经董事会审议通过生效[17]