金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会作为公司经营决策机构和执行机构向股东会负责，根据法律 法规和《公司章程》的规定和股东会授权范围行使职权，维护公司及全体股东合 法权益，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事会组成及下设机构 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中职工董事一名，由职工代表大会 直接选举产生，无需提交股东会审议；独立董事不少于三名，且至少包括一名会 计专业人士。 董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长和副董事长由全体董事过半数 选举产生。 除独立董事及职工董事外的董事可以由高级管 ...