董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含一名职工董事，独立董事不少于三名[4] - 兼任高管和职工代表董事人数合计占比不超1/2[4] 会议召开 - 董事会会议每年至少召开两次[7] - 代表10%以上表决权股东等可提议召开临时会议[7] 会议通知 - 定期会议通知提前十日送达，临时会议提前三日送达[9] - 定期会议通知发出后变更事项，需提前三日发书面通知[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] 表决委托 - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[13] 表决方式 - 董事会采用记名投票、一人一票表决[15] 决议通过 - 提案审议通过需全体董事过半数赞成，另有规定除外[16][17] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[17] 提案处理 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[17] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[17] 会议记录 - 董事会秘书记录会议，内容含日期等[17] 签字确认 - 与会董事对记录和决议签字，有异议可书面说明[18] 责任承担 - 决议违规致公司损失，参与会议董事赔偿，表决异议并记载可免责[19] 决议公告 - 董事会秘书办理决议公告，披露前相关人员保密[19] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[19] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[21]