金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议所作决议，应当遵守法律法规、规范性文件、《公 司章程》和本制度等相关规定。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事，应当根据法律法规、规范性文件、《公司章程》和本 制度的规定履行职责，独立开展工作。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事 ...