证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2025－047 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《关于新配套制 度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司将取消监事会设置，其职权由董事会审 计委员会行使。因公司取消监事会，故《上海贵酒股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用。 在公司股东大会审议并通过本事项前，公司第十届监事会仍将严格按照《公司 法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、 财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利 益。 基于上述内容并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。本 次修订主要包括：对《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 整体删除或修订《公司章程》中 ...