证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-058 杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 27 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电 力"或"公司"）第五届董事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的形式向各位董事发 出，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议 由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法 规的规定，进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，同意公司取消监事会， 原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州海兴电力科 ...