证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-059 杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 10 月 27 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电 力"或"公司"）第五届监事会第五次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应 参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事人数的 100%，会议由监事会主 席丁建华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法 律法规的最新要求取消监事会并对《公司章程》部分条款进行修订，原监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《杭州海兴电力科技股份有限公司监 ...