证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-034 有研半导体硅材料股份公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料于2025年10 月20日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议由董事长方永义先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 该议案尚需提请公司股东会审议批准。 （二）审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划预留部分考核的议案》 为更好地发挥股权激励作用，确保公司长期发展目标的实现，公司结合相关 1 法律法规的规定和实际授予情况，进一步明确 2024 年股票期权激励计划预留部 分公司业绩考核要求和个人层面绩效考核要求。具体 ...