证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-113 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。会议应参会董事 8 名，实际 参会董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《胜宏科 技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 审议通过议案一《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证监会的有关规定，报 ...