会议安排 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年10月10日决定召开2025年第一次临时股东会，10月27日召开[4] - 2025年10月11日刊登《股东会通知》，10月14日刊登《股东会补充通知》[4][5] - 2025年10月13日董事会收到智度集团临时提案并同意提交审议[4] - 现场会议于2025年10月27日14:30在北京市西城区召开，由董事长陆宏达主持[6] - 现场投票时间为2025年10月27日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表249,316,933股，占比19.9006%[8] - 参与网络投票股东522名，代表41,687,636股，占比3.3275%[8] - 中小投资者521人，代表41,676,736股，占比3.3267%[8] - 出席股东共525人，代表291,004,569股，占比23.2282%[8] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意289,356,079股，占比99.4335％；中小投资者同意40,028,246股，占比96.0446％[13] - 《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》同意289,288,879股，占比99.4104％；中小投资者同意39,961,046股，占比95.8833％[14] - 《关于修改<智度科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意289,238,158股，占比99.3930％；中小投资者同意39,910,325股，占比95.7616％[16] - 《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意289,272,958股，占比99.4050％；中小投资者同意39,945,125股，占比95.8451％[17] - 《关于修改<智度科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意283,725,104股，占比97.4985％；中小投资者同意34,397,271股，占比82.5335％[18] - 《关于修改<智度科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》同意283,737,793股，占比97.5029％；中小投资者同意34,409,960股，占比82.5640％[20] - 《关于修改<智度科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意283,519,023股，占比97.4277％；中小投资者同意34,191,190股，占比82.0390％[21] - 《关于修改<智度科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》同意283,719,493股，占比97.4966％；中小投资者同意34,391,660股，占比82.5200％[22] - 《关于修改<智度科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，同意283,753,223股，占比97.5082%；中小投资者同意34,425,390股，占比82.6010%[24] - 《关于修改<智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》，同意289,178,358股，占比99.3724%；中小投资者同意39,850,525股，占比95.6182%[24][25] - 《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》，同意289,268,428股，占比99.4034%；中小投资者同意39,940,595股，占比95.8343%，蒋悟真当选[25][26][27][28] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意289,376,558股，占比99.4406%；中小投资者同意40,048,725股，占比96.0937%[29] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意289,092,958股，占比99.3431%；中小投资者同意39,776,025股，占比95.4394%[30]