证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-078 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第11次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第11 次临时会议通知已于2025年10月21日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025年10月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参 加董事8名。会议由董事长傅亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章 程>的公告》。 （表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 2、逐项审议《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》 2.01 审议《关于修订股东会议事规则的议案》 （表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2.02 ...