此 乃 要 件 請 即 處 理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，請諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券經 紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已悉數售出或轉讓名下中國生態旅遊集團有限公司股份，請立即將本通函交予買主或承讓人 或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 | 釋義 | | 1 | | --- | --- | --- | | 董事局函件 | | 3 | | 緒言 | | 3 | | 重選董事 | | 4 | | | 購回及發行股份之一般授權 | 4 | | 股東週年大會通告 | | 5 | | 按股數投票表決 | | 5 | | 責任聲明 | | 5 | | 推薦意見 | | 6 | | 附錄一 — | 擬重選之退任董事之簡歷 | 7 | | 附錄二 — | 說明函件 | 9 | | 附錄三 | 股東週年大會通告 — | 13 | China ...