会议安排 - 公司拟于2025年11月26日召开股东周年大会[43] - 代表委任表格须在2025年11月24日上午10时前送达公司[55] - 公司于2025年11月24 - 26日暂停办理股份过户登记[56] - 所有股份过户文件及股票须于2025年11月21日下午4时30分前送达指定地址[56] 授权相关 - 新购回授权建议授予董事，数目不得超批准决议案通过当日公司已发行股本的10%[8] - 发行股份授权建议授予董事，数目不得超批准决议案通过当日公司已发行股本的20%[10] - 2024年的一般授权将在即将召开的股东周年大会结束时失效[16] - 董事局寻求股东批准重续购回及发行股份的一般授权[16] 股份数据 - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份为154,422,109股[1] - 若发行股份授权决议案通过，董事会最多可发行30,884,421股额外股份[18] - 新购回授权可回购股份数量上限为15,442,210股，占已发行股本10%[1] - 2024年10月至2025年10月，公司股份每月最高成交价为0.830港元，最低成交价为0.101港元[41] - 公司股份每股面值为0.50港元[44] 股东权益 - 刘婷女士与其一致行动人士于最后实际可行日期拥有公司已发行股本约35.64%权益[37] - 若全面行使新购回授权，刘婷女士持有权益将增加至39.60%[37] 人员相关 - 拟重选孟志军博士和刘斐先生为公司董事[45] - 孟志军博士可获董事袍金每年120,000港元[25][26] - 刘斐先生可获董事袍金每年120,000港元[27][29] 其他事项 - 公司将审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等事项[45] - 拟重新聘任长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[45]