陕西金叶科教集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为强化陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营效率和盈利水平，防范和化 解各类风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规章、规范性 文件及《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事局、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内 层层分解和落实。 （三）事 ...