陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局 秘书的职责权限，规范其行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西金叶科教集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事局秘书一名，董事局秘书为公司的高级管理人员。董事局 秘书负责公司股东会和董事局会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务等事宜。 董事局秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规 定。 第三条 董事局秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和证 券监督管理部门的指定联络人。 第二章 董事局秘书的任职资格 第四条 董事局秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有必备的行业知识和相关工作经验，熟悉公司经营情况，具有良好的职业道德 和个人品德。 第 ...