董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[12] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[4] 董事任期与辞职 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[8] - 特定情形辞职报告下任董事填补空缺生效，公司两月内补选[8][9] 重大事项审议 - 一年内重大资产购买、出售或担保超近一期审计总资产30%，董事会审议后提交股东会[17] 董事选举与会议 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[19] - 董事会会议需二分之一以上董事出席[20] - 定期会议每年至少两次，提前10日书面通知[20] - 临时会议除紧急情况提前3工作日书面通知，特定主体可提议，董事长10日内召集主持[20][21] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过[26] - 董事回避表决，无关联关系董事过半数出席可开会，决议无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[27] 独立董事 - 董事会可设3名独立董事，行使特别职权需全体独立董事过半数同意[30][31] 其他 - 董事会会议记录保存10年[38] - 规则经股东会批准生效、修改，由董事会解释[40][41]