证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-69 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 九届董事局第二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）九届董事局第二次会议于 2025 年 10 月 17 日以书 面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日在公司第三会议室召开。会议应参加董事 9 人，实际参加 董事 9 人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案，表决情况如下： 一、《公司 2025 年第三季度报告》 本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审 计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网披露的《公司 2025 年第三季度报告》。 二、《关于修订<公司定期报告工作制度>的议案 ...