董事会构成 - 董事会由12名董事组成，含1名职工代表董事，独立董事不少于1/3[4] - 董事长从连续任职2年以上董事中产生，需3年以上行业经验[4] 专业人员要求 - 会计专业有高级职称需5年以上专业全职经验[4] 专门委员会 - 成员为单数且不少于3名[5] - 审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[5] 董事会职权 - 行使召集股东会等十六项职权[9][10] 审批权限 - 董事会审批交易资产总额低于50%等多项指标[13] - 总经理批准投资权限为净资产5%或8%以下[14] - 董事长批准交易资产总额占10%以下等多项指标[18] 担保与资助 - 提供担保需2/3以上董事同意，特定情况需股东会审议[14] - 提供财务资助需2/3以上董事同意，特定情况需股东会审议[15] - 为他人取得股份资助累计不超股本10%，2/3以上董事通过[15] 关联交易 - 董事会关联交易有金额及占比限制[15] - 董事长批准关联交易有金额及占比限制[19] 会议召开 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[22] - 特定人员可提议临时会议，10日内召集[22] - 专门委员会会前3日提供资料[24] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[24] 会议变更 - 定期会议变更通知提前3日发出[27] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[27] - 一名董事不超2人委托出席[28] 决议通过 - 通常全体董事过半数通过[32] - 董事回避时无关联董事过半数通过[32] 提案处理 - 未通过一个月内不再审议[33] - 问题不明暂缓表决[33] 利润分配 - 先出审计草案，决议后出正式报告[33] 违规情形 - 存在四种违规情形[34] 会议记录 - 包含七方面内容[36] - 可组织制作纪要和决议记录[36] - 可全程录音[36] - 出席人员签名[36] 决议公告 - 由董事会秘书等办理[37] 会议档案 - 董事会秘书保存10年以上[38] 决议实施 - 总经理组织实施，董事长督促检查[40] 规则生效 - 2025年版规则股东会通过生效，2024年版废止[42]