会议召集与通知 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[8] - 原则提前5日通知，不迟于会前3日提供资料，紧急情况可豁免[8] 会议召开与出席 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[9] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[10] 会议表决与记录 - 一人一票、记名投票，分同意、反对、弃权，反对或弃权需说明理由[10][11] - 董事会秘书组织安排，制作会议记录，独立董事签字确认[10][11] 会议档案与制度 - 董事会秘书保存会议档案，期限不少于10年[11] - 制度经董事会审议通过生效，原2024年10月制度废止[13] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[5][6]