公司基本信息 - 公司于2015年3月26日在深交所创业板上市，首次发行2000万股[7] - 公司注册资本为3.85713亿元[11] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，每股面额1元[20] - 公司已发行股份数为3.85713亿股，均为普通股[20] 股东与股份 - 浙江中泰钢业集团有限公司认购4368.6275万股，持股比例72.8106%[20] - 章有虎认购823.5294万股，持股比例13.7255%[20] - 杭州新湖成长创业投资合伙企业认购389.8039万股，持股比例6.4967%[20] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[22] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[30] - 特定离职时间的董事、高级管理人员转让股份有不同限制[30][31] - 特定股东6个月内买卖股份收益归公司所有[31] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[31] - 股东对股东会、董事会决议可请求认定无效或撤销[35] - 特定股东在特定情形下可请求起诉或自行起诉[38][39] - 股东滥用权利需赔偿，滥用法人独立地位等需承担连带责任[40] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产累计超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会批准[48] - 公司与关联人特定交易需股东会批准[48] - 年度股东会可授权董事会决定特定股票发行[48] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 特定股东可请求召开临时股东会，董事会有反馈和通知要求[60] - 股东可提临时提案，召集人有通知要求[65] - 股东会通知、延期、取消有相关规定[68] 股东会表决与结果 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] - 特定重大事项需特别决议通过[81] - 审议影响中小投资者利益事项需单独计票并披露[81] - 股东买入超规定比例股份有表决权限制[82] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[97] - 兼任高级管理人员等董事有数量限制[98] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职[102] - 董事辞任有相关规定[102] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一且含会计专业人士[108] - 特定交易需董事会审议，超一定比例提交股东会[113] - 董事会会议召开时间和通知有规定[116][119] - 董事会会议表决和记录有规定[120][127] 独立董事相关规定 - 不得担任独立董事的人员有规定[132] - 独立董事连任时间和提名有规定[134][136] - 独立董事履职和工作记录有规定[145][146] - 审计委员会成员组成和会议召开有规定[148] 公司运营与财务 - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[159][163] - 公司按规定时间披露年报、中报和季报[170] - 公司分配利润时提取法定公积金有规定[172] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[174] 利润分配与规划 - 特定情形下公司可不进行利润分配[175] - 公积金使用和转增资本有规定[173][177] - 公司完成股利派发有时间要求[177] - 公司不同阶段现金分红比例有规定[181][182] 审计与制度 - 公司年度财报须审计，中报特定情形需审计，季报一般无须审计[171][172] - 内部审计制度经董事会批准实施并披露[190] - 会计师事务所聘期、解聘有规定[194][196]