董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[8] 交易审议规则 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上交易应提交董事会审议[12] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.1%以上且超300万元交易应提交董事会审议[12] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上但不足50%应提交董事会审议[13] - 交易成交金额占公司市值10%以上但不足50%应提交董事会审议[13] - 交易标的资产净额占公司市值10%以上但不足50%应提交董事会审议[13] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上但不足50%且超1000万元应提交董事会审议[13] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上但不足50%且超100万元应提交董事会审议[13] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知[20] - 代表1/10以上表决权股东提议等情形下应召开临时董事会会议[20] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议顺延或需全体与会董事认可[20] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[24] 董事表决规则 - 董事对有关提案需回避表决的情形包括《上市规则》规定、本人认为及《公司章程》规定的关联情形[25] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，独立董事不得委托非独立董事代为出席[26][28] 会议其他规则 - 董事会决议表决方式为投票表决，会议以现场召开为原则，也可通过多种非现场方式召开[25] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[29] - 1/2以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事需提出再次审议条件[29] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[29] - 董事会会议档案由董事会负责保存[34] 议事规则相关 - 议事规则经公司股东会审议通过之日起生效并施行[36] - 议事规则所使用术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[36] - 议事规则中“以上”“以下”含本数，“超过”“不足”“少于”不含本数[36] - 议事规则未尽事宜按国家有关法律等规定执行[36] - 议事规则与相关规定抵触时以相关规定为准[36] - 议事规则与日后颁布法律等抵触时按规定执行并修订[36] - 议事规则修订由董事会提出草案提请股东会审议通过[36] - 议事规则由公司董事会负责解释[36]