董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[8] 担保与财务资助决策 - 公司提供担保交易需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事审议通过[11] - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数且出席会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东会审议[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东会[13] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交股东会[13] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东会[13] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东会[14] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%的财务资助需提交股东会[14] - 最近12个月内财务资助金额累计计算超公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东会[14] 日常经营交易决策 - 日常经营交易金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等情况由董事会审议[17] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易由董事会审议[19] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易由董事会审议[19] 董事会会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，提前10日通知[24] - 代表1/10以上表决权股东等情形可提议召开临时会议[27] - 召开董事会临时会议应提前5日通知，紧急情况可口头通知[28] - 董事长接到提议后10日内召开董事会会议并主持[29] 董事会会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[35] - 董事连续两次未亲自出席且未委托出席视为不能履职，董事会建议撤换[39] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[41] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[59] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，1个月内不应再审议相同提案[52] - 董事会会议决议内容违反法律、行政法规无效[58] - 股东可在董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的决议[58] - 董事会审议通过提案形成决议，需超过全体董事人数过半数的董事投赞成票[48] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人，应提交股东会审议[51] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，可要求暂缓表决[52] - 现场等方式召开的董事会会议可视需求全程录音[54] 规则生效与解释 - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改由股东会批准，由董事会负责解释[63][64][65] - 本规则中“以上”“以内”“不超过”含本数，“超过”“低于”不含本数[61]