公司治理制度修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会承接职责，《监事会议事规则》废止[1] - 24项公司治理制度修订或新增，9项需股东会审议通过后生效[4][5] - 修订《公司章程》需提交股东会特别决议审议，并授权办理工商变更登记[3] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多项权利和措施[9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[10] - 股东滥用权利、法人独立地位等造成损失需承担责任[10][11] 股东会与董事会决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[13] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 多种担保、交易等情况需董事会审议后提交股东会审议[14][16][17] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[26] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[26] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定有相应处理[22][23] 专门委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[36] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[36] 公司财务与合并 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[38] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[40] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议[40]