会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定情形下董事会应召开临时会议[3] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[4] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[6] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6] - 无关联关系董事过半数出席可举行相关会议[11] 提案审议 - 普通提案需全体董事过半数同意，特定事项需三分之二以上同意[10] - 无关联关系董事过半数通过决议[11] - 出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[11] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[11] - 二分之一以上与会董事认为提案不明应暂缓表决[12] 会议相关 - 董事委托出席遵循原则，不得接受超两名董事委托[8] - 董事会会议可全程录音[12] - 秘书安排记录，与会人员签名[12] - 董事有不同意见可书面说明[13] - 秘书按规则办理决议公告，决议披露前需保密[13] - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[14] 规则生效 - 规则由董事会制订报股东会批准后生效及修改[14]