股东周年大会 - 公司将于2025年11月21日举行股东周年大会[4] - 大会将审议截至2025年6月30日年度经审核综合财务报表等[4] - 大会将宣派截至2025年6月30日年度末期股息[4] - 大会将重选林炜瀚等5位董事，委任Martin Nicholas Hadaway为董事[4] - 大会将授权董事会厘定董事薪酬[4] - 大会将续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定酬金[4] 股份相关 - 决议案获批后公司可配发给的股份总数不得超已发行股份总数20%[7] - 股份每股面值0.10港元[7] - 公司董事可在适用法律允许范围内转售库存股份[10] - 批准公司董事在有关期间回购每股面值0.10港元的股份，回购股份总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数的10%[10] - 待第5及6项决议案通过后，扩大董事配发、发行及处置未发行股份的一般授权，加入第6项决议案下回购的股份总数[11] - 待联交所批准后，批准及采纳购股权计划，授权董事授出期权及处置相关股份[13] - 批准及采纳计划授权上限为截至决议案通过之日已发行或转让股份（不包括库存股份）数目10%[13] 登记日期 - 确定股东有权出席大会并投票的记录日期为2025年11月21日，股份过户登记将于2025年11月18日至2025年11月21日暂停，股东须于2025年11月17日下午四时三十分前办理登记[14] - 确定股东收取建议末期股息的记录日期为2025年12月1日，股份过户登记将于2025年11月28日至2025年12月1日暂停，股东须于2025年11月27日下午四时三十分前办理登记[14] 其他 - 代表委任表格须不迟于大会或其任何续会指定举行时间前48小时交回公司香港股份过户登记分处方为有效[14] - 董事会成员包括非执行董事郑家纯博士（主席）等多名董事[15]