董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[11] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[4] - 职工人数少于三百人时，董事会成员中可以有职工代表一名；达到三百人以上时，应当有一名[4] 决策权限 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等5种情况之一的，应提交董事会审议[15] - 公司与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，经独立董事过半数同意后董事会审议[19] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会[19] 审议规则 - 董事会审议对外担保事项，需出席董事会会议的三分之二以上董事同意通过[16] - 公司对外提供财务资助需经董事会审议，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议[17] - 董事会会议过半数董事出席可举行，特定股份收购事项需三分之二以上董事出席[26] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[27] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[36] 会议安排 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[22] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集[22] - 临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[22] - 定期会议变更需提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事书面认可[26] 其他规定 - 董事提出辞任，公司应在六十日内完成补选[7] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在辞职生效或者任期届满后两年内仍然有效[7] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[11] - 董事表决意向分同意、反对、弃权，未选或多选视为弃权[33] - 表决结果统计后，现场会议当场宣布，其他情况下一工作日结束前通知[34] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[38] - 董事会决议由总裁组织经营班子成员落实[41] - 董事会对决议落实情况督促检查，违背决议追究执行者责任[43] - 未经董事会决议实施事项致股东利益受损或经济损失，行为人负全责[43] - 每次董事会由相关人员汇报决议执行落实情况，董事可质询[43] - 董事会秘书向董事汇报决议执行情况[44] - 本规则未尽事宜按相关法律、章程执行，抵触时以其规定为准[46] - 本规则自股东会批准之日起生效，修改亦同[47] - 本规则由股东会授权董事会负责解释[48]