财报审议 - 2025年第三季度报告编制合规内容真实准确完整[2] - 第五届董事会第七次会议审议通过《2025年第三季度报告》[3] 制度修订 - 修订《公司章程》等重大治理制度及制订其他治理制度[6][9] 审计相关 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，费用105万元[16] 人事变动 - 王奕深担任第五届董事会副董事长及战略委员会委员[18] 会议安排 - 2025年11月13日14:30召开2025年第三次临时股东大会[19]