董事会组成 - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表，独立董事比例不低于三分之一[4] - 兼任高管和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[7] - 特定情形下应召开临时会议[9] - 定期和临时会议通知时间分别为提前10日和5日[11] - 变更定期会议需原会议召开日前3日发书面通知[11] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[13] - 担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[13] - 董事回避表决有相应规定[20] 董事履职 - 董事1年内亲自出席会议少于当年会议次数三分之二，公司审议其履职情况[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[14] - 董事连续两次未出席且不委托出席视为不能履职，董事会建议撤换[15] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[20] - 部分董事可要求暂缓表决[20] - 会议记录应包含相关内容[23] - 决议公告由董事会秘书办理，公布前需保密[24] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[24] - 会议档案保存期不少于10年[24] - 规则自股东会审议通过之日起生效[27]