无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会议事规则 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则以及《无锡新宏 泰电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 会议类别 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面 通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 定期会议的提案草案由公司相关部门或主管领导起草后连同相关的材料提 交予董事会办公室。在发出召开董事会例会的通知前，董事会办公室应当 ...