（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 独立董事制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 独立董事制度 第一条 为进一步完善无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、中国证监会规定、 上海证券交易所业务规则以及《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东（"主要股东"是指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公 司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。独立董事 ...