董事会秘书工作制度 第 2页，共 6页 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第三章 董事会秘书的职责 第四章 绩效评价 第五章 附则 第一章 总 则 1.1 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更 好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简 隆鑫通用动力股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第 1页，共 6页 目录 第一章 总则 2.1 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事或其他高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如 某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不 得以双重身份作出。 2.2 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； 1.2 公司设董事会秘书一名，董事会 ...