隆鑫通用动力股份有限公司 董事会关联交易委员会工作细则 （2025 年 10 月制定） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司关联交易决策制度，增强董事会在关联交易决策 过程中的公正性、科学性及合理性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《隆鑫通 用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会关联交易委员会，并制定本工作细则。 第二条 关联交易委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督、审核、 检查公司与关联方发生的关联交易事项，向董事会报告工作并对董事会负责。 第五条 关联交易委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，公司董事会 应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第六条 关联交易委员会的主要职责： （一）对提交公司董事会审议的关联交易事项（含年度关联交易预计和偶发性 关联交易）进行审查； （二）确认公司关联方名单，并及时向董事会报告； 2 第二章 人员组成 第三条 关联交易委员会由五名董事（ ...