证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-050 永杰新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 10 月 15 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规和《永杰新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、 准确、完整地 ...