北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 28 日在北京市北京经 济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通 知于 2025 年 10 月 21 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持，应 出席会议的董事 6 名，亲自出席会议的董事 6 名。公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投 票表决通过了如下议案： 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-043 一、审议通过《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员和审计 委员会委员的议案》 董事会同意补选董事尧子女士担任公司第六届董事会提名委员会委 员、补选董事李相国先生担任公司第六届董事会审计委 ...