无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-029 一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会 议，应出席会议董 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议以现场表决及通讯表决相 结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法 律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 为进一步完 ...